【大公報訊】滙豐控股（00005）及渣打集團（02888）再陷醜聞，傳在南非印度裔富豪古普塔（Gupta）家族貪污洗錢案中，涉嫌經手多達4億英鎊（約41億港元）的非法資金。外電稱英國已要求當地金融執法機構調查滙控、渣打與Gupta家族可能存在的關聯及交易紀錄。渣打稱有關戶口已於2014年被該行取消，滙控則拒絕評論。

　　據《金融時報》報道，前工黨大臣Peter Hain日前去信英國財政大臣夏文達（Philip Hammond），稱滙控及渣打或涉及古普塔家族的貪污及洗錢案，並指可能有不法資金經過該兩間銀行匯出南非，轉移至香港及阿聯酋等地。

　　英國金融行為管理局（Financial Conduct Authority）表示，已就相關指控與滙控及渣打進行溝通，要求查閱其與古普塔家族可能進行過的交易，並將仔細考慮收到的更多反饋。

　　Gupta家族近日正陷於南非政治醜聞的漩渦中，該家族被指利用與南非總統祖瑪的關係，左右其業務發展，不過，祖瑪及Gupta均否認曾有不當行為。英國金融行為管理局、重大欺詐案調查署（SFO）、國家犯罪調查局均已介入該案調查。外電還稱美國聯邦調查局（FBI）亦於近月在美國針對個人及企業銀行戶口展開調查，試圖找到該家族成員的貪污證據。

　　外電引述渣打發言人回應指，該行不能就客戶交易予以置評，但經內部調查後，相關帳戶早於2014年初被取消，而滙控則拒絕評論。其實，滙控及渣打均非首次陷洗錢醜聞，二者近年來頻繁捲入違規事件，受到美國及歐洲多個國家監管及調查機構的盤查，巨額罰款亦不在話下。2012年底，渣打曾因涉嫌與受到美國貿易制裁的國家有業務來往，支付6.67億美元罰款。而2014年5月，滙控更被指控涉嫌操控歐元銀行同業拆息，遭罰款17.1億歐元。