一、董事會會議召開情況
（一）本次會議於2026年7月14日以現場結合通訊方式在海航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室召開。
（二）本次董事會會議應出席7人，實際出席7人（其中：親自出席7人，委託他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次會議由董事長朱勇先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議並通過《關於出售船舶資產計劃的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對，表決通過。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《大公報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於出售船舶資產計劃的公告》（臨2026-033）。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事會
2026年7月15日
