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重要內容提示：

交易簡要內容：海航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）計劃將旗下3艘幹散貨船舶進行出售，交易對手、交易價格將通過包括但不限於產權交易所公開掛牌、招投標等市場化方式產生和確定，最終以實際成交結果爲準，以下簡稱“本次交易”。

本次交易將不構成關聯交易。

本次交易不構成重大資產重組

交易實施尚需履行的審批及其他相關程序：本次交易經第十二屆董事會審計委員會2026年第十次會議、2026年第二次臨時董事會會議審議通過，無需提交公司股東會審議。

其它需要提醒投資者重點關注的風險事項

本次船舶資產能否交易成功、最終受讓方、成交價格、完成的時間均存在不確定性，公司將按照有關規定及時披露後續進展情況，敬請投資者注意投資風險。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情況

1、本次交易概況

2026年3月20日，公司召開第十二屆董事會第八次會議審議通過了《關於下屬公司對外投資暨累計對外投資的議案》，公司將在2026年-2027年根據市場需求與航線規劃，持續推進自有船隊的優化升級：預計處置1-6艘老舊船舶，併購入1-6艘船齡在15年以內的紐卡斯爾型船或大靈便型船，以優化船舶運力配置、提升運力規模。詳見公司於2026年3月21日披露的《關於下屬公司對外投資暨累計對外投資的公告》（臨2026-005）。

現公司持續推進自有船隊的更新調整，計劃通過包括但不限於產權交易所公開掛牌、招投標等市場化方式將旗下1艘好望角型幹散貨船BULK JOYANCE、1艘巴拿馬型幹散貨船AE JUPITER、1艘大靈便型幹散貨船AE MARS合計3艘標的船舶進行出售，交易對手、交易價格將通過市場化方式產生和確定，最終以實際成交結果爲準。

本次交易的交易要素

（二）公司董事會審議本次交易相關議案的表決情況

2026年7月14日，公司召開第十二屆董事會審計委員會2026年第十次會議，審議通過了《關於出售船舶資產計劃的議案》，認爲本次交易與公司的實際經營狀況和長遠發展目標相契合，交易方式及交易價格將充分遵循公平、公正的市場化原則，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東合法利益的情況，同意提交董事會審議。

2026年7月14日，公司召開2026年第二次臨時董事會會議，審議通過了《關於出售船舶資產計劃的議案》，表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。同意公司本次出售船舶資產計劃，並授權公司管理層辦理本次出售的相關具體事宜，包括但不限於制定受讓方資格條件、簽署委託合同、出售船舶協議條款的設定及簽署、辦理交船手續等。

（三）交易生效尚需履行的審批及其他程序

本次出售交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；本次交易無需提交股東會審議；本次交易將不構成關聯交易。

二、交易對方情況介紹

本次交易對方尚未確定，公司將對包括但不限於產權交易所公開掛牌、招投標等市場化方式產生的潛在交易對手方進行審慎甄選確定。公司將根據相關規定和交易進展情況，及時履行相應的信息披露義務。

三、交易標的基本情況

（一）交易標的概況

1、交易標的基本情況

2、交易標的的權屬情況

交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

3、相關資產的運營情況

公司通過旗下單船公司於2020年-2022年期間購入標的船舶後投入運營至今，詳見公司於2020年12月5日披露的《關於公司子公司支付現金購買資產暨關聯交易的公告》（臨2020-040）、2022年11月22日披露的《關於資產購買的進展公告》（臨2022-059）、2022年12月10日披露的《關於資產購買的進展公告》（臨2022-062）；自船舶購入後公司嚴格按照相關會計準則對標的船舶進行計提折舊或攤銷。

（二）交易標的主要財務信息

標的資產最近一年又一期財務報表的賬面價值情況如下：

四、交易標的評估、定價情況

（一）定價情況及依據

1、本次交易的定價方法和結果。

根據北京華亞正信資產評估有限公司出具的《海航科技股份有限公司擬資產轉讓涉及的3艘散貨船評估項目資產評估報告》（華亞正信評報字[2026]第A16-0017號）（以下簡稱“《評估報告》”），評估方法爲市場法，評估基準日爲2026年7月7日，三艘幹散貨船舶評估價值爲4,900萬美元（不含相關稅費）。參照評估價值，交易各方將遵循市場化定價原則，在自願、平等、公允、合法的基礎上充分協商談判確定交易價格。

2、標的資產的具體評估、定價情況

（1）標的資產

（二）定價合理性分析

本次交易遵循公平、公正、自願、誠信的原則，交易價格合理公允，交易方式符合市場規則，不存在損害公司和股東特別是中小股東合法權益的情形。

五、交易合同或協議的主要內容及履約安排

本次交易合同尚未簽署。公司將根據相關規定和交易進展情況，及時履行相應的信息披露義務。

六、本次交易對上市公司的影響

本次出售船舶資產計劃符合公司船隊更新的戰略規劃，有助於提升自有船隊的整體質量，降低運營成本，對公司財務狀況、經營成果不存在重大不利影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

本次交易價格將以《評估報告》評估價值爲參考依據，交易各方遵循市場化定價原則，在自願、平等、公允、合法的基礎上充分協商談判確定。參照4,900萬美元進行預估，如在2026年度內全部完成出售，預計本次整體出售船舶資產計劃將對公司2026年度財務狀況產生積極影響，最終影響以成交當年經審計師審計的年度審計結果爲準。

本次交易不涉及管理層變動、人員安置、土地租賃等情況，不存在交易完成後產生關聯交易、同業競爭等情況，不存在交易完成後上市公司控股股東及其關聯人對上市公司形成非經營性資金佔用的情況。

七、關於董事會授權公司經營層辦理出售船舶的相關事宜

公司董事會同意授權公司經營層在有關法律、法規範圍內辦理出售船舶相關的事宜，包括但不限於：

1、在相關法律、法規及規範性文件許可的範圍內，根據市場情況，並結合本次交易的具體情況，制定、調整、實施本次交易的具體方案。

2、根據市場條件，選擇出售船舶的交易方式包括但不限於在產權交易所掛牌、招投標等市場化方式，以及起草、修改、簽署一切與本次交易相關的文件。

3、具體辦理本次交易的價款結算、交船、變更登記等事宜。

4、在法律、法規、規範性文件允許的範圍內，全權辦理與本次交易相關的其他一切事宜。

上述授權自公司董事會審議通過本議案之日起12個月內有效。如標的資產的交割在12個月內未完成，則上述授權有效期順延至交割完成之日止。

八、風險提示

本次船舶資產能否交易成功、最終受讓方、成交價格、完成的時間均存在不確定性，公司將按照有關規定及時披露後續進展情況。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2026年7月15日