一、董事會會議召開情況

（一）本次會議於2026年8月24日以現場結合通訊方式在海航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室召開。

（二）本次董事會會議應出席7人，實際出席7人（其中：親自出席7人，委託他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次會議由董事長朱勇先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2026年半年度報告及報告摘要》

具體內容詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度報告》及《2026年半年度報告摘要》。

本議案已經公司董事會審計委員會事前審議通過，並同意提交公司董事會審議。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。

（二）審議並通過《關於公司<2026年度“提質增效重回報”行動方案的半年度評估報告>的議案》

具體內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《大公報》和上海證券交易所網站（ww.sse.com.cn）的《2026年度“提質增效重回報”行動方案的半年度評估報告》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2026年8月25日