重要內容提示：

l 股東會召開日期：2026年12月3日

l 本次股東會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統 

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東會類型和屆次

2026年第一次臨時股東會

(二) 股東會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2026年12月3日  14點00分

召開地點：天津市河西區馬場道207號天津藝龍酒店

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2026年12月3日

至2026年12月3日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬户和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬户以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已於2026年11月10日經公司第十二屆董事會第十三次會議審議通過，詳情請參閲2026年11月11日刊登於上海證券交易所網站及公司法定信息披露媒體的公司臨2026-059、臨2026-060、臨2026-062、臨2026-063公告。

2、 特別決議議案：第2項《關於修訂<公司章程>及其附件的議案》

3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站説明。

為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意願的中小投資者能夠及時參會、便於投票，公司將使用上證所信息網絡有限公司（以下簡稱「上證信息」）提供的股東會提醒服務，委託上證信息通過智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信後，可根據《上市公司股東會網絡投票一鍵通服務用户使用手冊》(下載鏈接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平台和互聯網投票平台進行投票。

(二) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(三) 持有多個股東賬户的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬户所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬户的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬户參加。投票後，視為其全部股東賬户下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬户的股東，通過多個股東賬户重複進行表決的，其全部股東賬户下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）現場投票登記事項

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬户卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證；

2、自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬户卡的原件及複印件辦理登記手續；受託出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委託書；

3、登記時間及地點：於2026年12月2日17:00前到公司證券業務部辦理登記手續；

4、登記方式：股東（或代理人）可以到公司證券業務部登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。採用傳真或信函的方式進行登記，以登記時間內公司收到為準，並請在傳真或信函上註明聯繫方式；

5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、複印件各一份。

（二）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所股東會網絡投票系統參與投票。

六、 其他事項

聯繫人：雷石兵   楊雲迪

聯繫方式：電話：022-23150588    傳真：022-23160788

地址：天津市和平區重慶道143號

特此公告。

                   海航科技股份有限公司董事會

 2026年11月11日 

附件1：授權委託書

l      報備文件

提議召開本次股東會的董事會決議

附件1：授權委託書