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l 擬續聘的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合夥）

l 本事項尚需提交海航科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）2026年第一次臨時股東會審議。

 公司第十二屆董事會第十三次會議審議通過了《關於續聘2026年年度報告審計機構、內部控制審計機構的議案》，擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「致同所」）為公司2026年年度報告審計機構和內部控制審計機構。具體內容如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合夥）

成立時間：1981年

註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層

首席合夥人：李惠琦

執業證書頒發單位及序號：北京市財政局  NO. 0014469

截至2025年12月31日，致同所合夥人數量244人；註冊會計師數量1,361人，其中籤署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數461人。

2025年度業務收入268,431.78萬元，其中審計業務收入216,438.46萬元，證券業務收入56,763.18萬元。

2025年度致同所服務的上市公司年報審計客户家數303家，主要行業包括製造業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；批發和零售業；電力、熱力、燃氣及水生產供應業；交通運輸、倉儲和郵政業等，收費總額40,156.48萬元；本公司在證監會行業分類中屬於交通運輸、倉儲和郵政業，致同所目前服務同行業的上市公司審計客户10家。

2.投資者保護能力

致同所已購買職業保險，累計賠償限額9億元，職業保險購買符合相關規定。2025年末職業風險基金2,126.98萬元。

致同所近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

致同所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、行政監管措施20次、自律監管措施18次和紀律處分3次。執業人員無因執業行為受到刑事處罰，85名執業人員因執業行為受到處理處罰，其中行政處罰6批次、行政監管措施21次、自律監管措施16次、紀律處分6次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合夥人：陳海霞，2008年成為註冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2011年開始在致同所執業，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告8份。

簽字註冊會計師：代振強，2019年成為註冊會計師，2018年開始從事上市公司審計，2019年開始在致同所執業，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告5份。

項目質量複核合夥人：錢華麗，2009年成為註冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2015年開始在致同所執業；近三年複核上市公司審計報告4份。

2.誠信記錄

項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量複核合夥人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

致同所及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量複核合夥人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

本期審計費用138萬元（不含審計期間交通食宿費用），其中年度財務報表審計費用108萬元，內部控制審計費用30萬元。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

2026年11月10日，公司召開第十二屆董事會審計委員會2026年第十四次會議暨第十二屆董事會獨立董事專門會議2026年第五次會議，對致同所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄等進行了充分了解和審查，認為其能夠滿足為公司提供財務報告審計和內部控制審計服務的資質要求，審議通過了《關於續聘2026年年度報告審計機構、內部控制審計機構的議案》，同意聘請致同所為公司2026年年度報告審計機構和內部控制審計機構，並同意將該議案提交董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司第十二屆董事會第十三次會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於續聘2026年年度報告審計機構、內部控制審計機構的議案》。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2026年第一次臨時股東會表決通過，公司與致同所的業務約定書將在股東會審議通過後簽訂。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2026年11月11日