為深入貫徹落實《公司法》等相關法律法規及規範性文件的最新規定，以及適應海航科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略與可持續發展的需要，公司董事會對下設專門委員會設置進行調整：將審計委員會與內控委員會合並，原董事會內控委員會職責由董事會審計委員會承接，合併完成後，董事會不再下設內控委員會；將原戰略委員會更名為戰略與可持續發展委員會，調整後戰略與可持續發展委員會職責增加可持續發展相關職責內容。據此，公司第十二屆董事會第十三次會議審議通過了《關於修訂<公司章程>及其附件的議案》，對《公司章程》及其附件《董事會議事規則》相關條款進行修訂。本次對《公司章程》《董事會議事規則》的修訂經股東會審議通過後，《海航科技股份有限公司董事會內控委員會實施細則》將相應廢止。

一、《公司章程》本次具體修訂內容如下：

二、《董事會議事規則》本次具體修訂內容如下： 

除以上條款中內容變更外，其他條款內容不變。本次修訂《公司章程》及其附件尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議，經股東會審議通過後授權董事會辦理相關工商變更登記和備案事宜。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2026年11月11日