海航科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2026年11月10日召開第十二屆董事會第十三次會議，審議通過《關於調整公司獨立董事津貼的議案》，獨立董事高文進先生、彭誠信先生、齊銀良先生迴避表決。該議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。現將有關情況公告如下：

考慮到目前獨立董事承擔的責任及對公司規範運作和科學決策發揮的重要作用，為進一步激勵獨立董事勤勉盡責、發揮專業諮詢支持和監督作用，更好地維護公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權益，結合獨立董事專業背景、行業薪酬水平及公司實際情況，擬將公司獨立董事津貼標準由原每人10萬元/年（含税）調整為每人12萬元/年（含税），調整後的獨立董事津貼自公司2026年第一次臨時股東會審議通過之日起執行。

2026年11月10日，公司召開第十二屆董事會薪酬與考核委員會2026年第二次會議，薪酬與考核委員會兩位獨立董事對《關於調整公司獨立董事津貼的議案》進行迴避表決，因董事會薪酬與考核委員會非關聯委員不足半數，本事項直接提交董事會審議。

董事會認為本次調整獨立董事津貼符合公司經營現狀、市場水平和相關法律法規的規定，有利於進一步調動獨立董事的工作積極性，符合公司長遠發展的需要，不存在損害公司及股東利益的行為。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2026年11月11日